证券代码:002225       证券简称:濮耐股份           公告编号:2024-053 债券代码:127035       债券简称:濮耐转债         濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司       关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，决定 于2024年7月29日召开“濮耐转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次会议 的有关事项通知如下：    一、召开会议的基本情况 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定 一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。    （1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的“濮耐转债”债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“濮耐转债”债券持有人；    （2）公司董事、监事及高级管理人员；    （3）公司聘请的见证律师；    二、会议审议事项 目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》   上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过。   三、会议登记方法   （1）登记时间：2024年7月24日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）   （2）登记地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼董事会办公室   （1）债券持有人为自然人，由本人出席的，持本人身份证、持有“濮耐转债” 的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份 证复印件、授权委托书、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件。   （2）债券持有人为机构投资者，由法定代表人或负责人出席的，持本人身 份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效 证明和持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他 证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人 或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件（加 盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；   （3）委托代理人出席的，授权委托书应在2024年7月26日下午4:30前送达公 司董事会；   （5）异地债券持有人可以采取邮寄、传真或信函方式进行登记（以2024年7 月26日下午4:30前到达董事会为准），并请在出席会议时携带上述材料原件提交 公司。公司不接受电话登记。   四、会议的表决与决议 表决权。 的债券持有人同意，方能形成有效决议。 对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应 计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票 结果。 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公开发行可转换公司 债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的 债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。 并负责执行会议决议。   五、其他事项 记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。   联系人：张雷    李慧璞   联系电话：0393-3214228   联系传真：0393-3214218   联系地址：河南省濮阳县西环路中段   邮政编码：457100   六、备查文件   特此公告。                       濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会